集团公司董事会工作报告（全文）

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正视困难众志成城合力渡难关

归零翻篇从头再来谋划新发展

--在丽汽集团第七次股东大会上的工作报告

董事长    叶茂

                        
各位股东：
    现在，我代表集团公司董事会向大会报告工作，请各位股东审议，并请参加大会的列席人员提出意见。
    一、2015年主要工作完成情况
    2015年，集团公司董事会严格按照《公司法》和企业的有关规定，围绕年初提出的工作要求，勤勉履行职责，科学决策，规范行使职权。董事会共召开董事会议3次，项目投资单项表决1次。面对复杂和严峻的市场环境，董事会坚持“和谐稳定、健康发展”主旋律，充分发挥广大股东、员工的积极性和创造性，优化整合资源，深化转型升级，强化企业管理，狠抓制度落实，坚持以人为本，塑造企业新形象，企业的各项工作取得了较好的成绩。
    （一）保持生产经营形势良好态势
    2015年，集团公司的营收和利润均完成年度目标，股东分红得持续到较好的回报。
    客运业积极落实应对高铁举措，探索经营新模式，通过增密萧山机场专线和温州机场专线班次；对庆元及丽青快客线路部分实行线路公司模式经营；进一步强化站场周边秩序管理；实施与动车无缝对接等措施，确保客运业效益基本稳定。全年东、西客运两站共发送旅客357万人次，同比增长2%；营收16092万元，同比减少3.9%。
    旅游文化业、汽车服务业、房地产业三大板块，所属各单位根据自身特点，群策群力，把握市场促发展，实现了逆境中有突破，经营稳中有升，亮点纷呈。旅游集散中心自我加压，成功创下了五星级旅行社和出境旅行社资质。汽校先后推行了分段式训练和“先培训，后付费”二种训练新模式，探寻和摸索新形势下的驾培模式，开通网络、微信报名、在线预约，服务质量回访等工作，力求在训练方式上实现转型，在服务上实现升级。4S店面对全国普遍萧条的市场，做精做细相关业务，通过开展大型活动、调整网电销模式、扩大金融业务、提升满意度、提高销售附加及售后产值等措施，实现了逆境中有突破，经营稳中有升，伊翔公司还获得了北京现代首选认证二手车授权。安检站克服了监管平台启用带来的一系列新情况、新问题，加班加点确保车辆按期检测，扩容检测项目，提高检测效率。文化传媒公司克服“六边三美三化”和“全国文明城市”建设及国家大环境的影响，加强内部管理，向管理要效益、向节约要效益。南明房地产公司获得了3级开发资质，具备了独立承接地产项目的条件。
    （二）迈出转型升级发展新步伐
    面对严峻的市场变化，集团公司想方设法谋拓展，多项工作取得新突破。
    1. 大修厂文化产业园如期完工并于11月7日正式开园，已成功承办了丽水市国际摄影节分会场和浙江省广告现场会等活动，现入园签约企业已达22家。
    2. 新检测站项目于7月6日顺利挂牌成交，在完成了工程施工、钢结构和检测设备的招投标后，于2016年1月9日开工建设。
    3.汽校位于“实训基地”11000平方米训练场地扩建项目于9月份完工。训练场地符合国标要求，地理位置和环境优越，为学校的发展奠定了坚实的硬件基础。
    4. 校车分公司运行良好。由快客分公司负责经营的校车分公司，于3月5日开始运行。快客分公司以高度的责任感独立完成了校车运营任务，达到了节约成本、提高效率、学校满意度好的预期效果。
    5. 自助加油效果良好。快客、客长运分公司分别配置了自助加油车、加油点，并于 4月下旬顺利投产，实现了预期效果。
    6. 成立了交通旅游枢纽筹备办，已完成初步投资规划和经济概算。
    7. 房地产项目玫瑰家园销售良好，水梦庭苑工程建设基本正常，南城壹号一期、二期顺利开盘销售。
    8．中堂加气站项目有序推进。中堂加气站是目前丽水市区唯一获批建设的汽车加气站，预计项目总投资为2576万元，我集团公司与浙江省能源集团有限公司双方拟分别以49%：51%比例投资成立中堂加气站项目实体公司，负责中堂加气站项目运作。
    9. 着手论证古堰画乡乡愁文化艺术广场项目。开展前期的市场调研、规划策划、可行性分析、与政府有关部门的政策对接等工作。
    （三）严守安全生产红线
    坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，始终坚持安全发展理念，时刻绷紧安全生产这根弦。强化安全生产基础管理，修订了《突发事件综合应急预案》及《生产安全事故应急预案》等7个专项应急预案；创新安全管理方法，制定下发《关于实行客运驾驶员发车前安全承诺的通知》。通过加强安全生产宣教培训、推进安全生产标准化建设、深化安全隐患排查治理、认真组织开展系列安全生产活动等工作，全面提升安全管理水平和安全保障能力，将安全生产作为集团生产经营的工作底线。2015年，集团公司安全生产形势总体平稳，在安全生产、消防、综合治理等方面做到全年无事故，道路运输四项安全指标均低于省颁标准。
    （四）实施优化资源配置策略
    一是率先在集团本部实施大部制改革，将机关部室由11个整合为7个，下属3家公司也先后效行开展科室精减合并，在节约人力和管理成本同时提高了工作效率。二是修订下发《高中层人员管理办法》，组织中层竞聘和后备人才选拔，3名优秀青年竞聘到中层助理岗位，12人列入中层后备人才库（2人已任用），为企业持续发展储备了力量，也为年轻员工实现个人价值提供了平台。三是组建长途运输分公司，进行资源整合，发挥整体优势。四是在东、西两站实现自助寄存的基础上进一步实施机器换人策略，推出现金自助售票和自助检票。
    （五）积极投身文明城市创建活动
    2015年是市全国文明城市创建启动年。10月13日，集团公司分本部、东站、西站、黄泥山、检测站、南城六个片区全面启动“助力创城”活动并持续至今。为解决站前广场停车秩序混乱问题，东西两站对站前广场出租车、三轮车专用通道标志、标线、隔离设施进行了规划改造。
    （六）推进企业文化建设工程
    大力弘扬企业优良传统，继续开展关爱员工送温暖系列活动，为877名工龄满一年（含劳务派遣）的在职员工缴纳医疗互助保障金，做好职工旅游、职工体检及职工运动会等工作。以吴斌、章双林为典范，将“最美”创建、企业精神和正能量传播作为重头戏，充分发挥集团报纸、网站、微信、微博等宣传平台作用，坚持唱响主旋律，以社会主义核心价值为主线构建丽汽集团企业文化体系。11月中旬，调派骨干赴里东灾区一线支援抢险救援，组织为里东灾区筹募捐款69049元，无偿投入的车辆运输费用近11万元。切实做好文明行业创建、市级文明单位复评、交通系统文明示范窗口等主题活动的开展。企业文化建设效果明显，相继获得了“省企业文化建设示范基地”称号和全市宣传思想文化工作创新奖，公司先进个人不断涌现。
    各位股东，同志们：2015年集团公司得到稳定发展，源于广大股东的大力支持，凝聚着全体员工的辛勤付出，在此，我谨代表董事会向大家致以衷心的感谢！但我们也清醒地认识到，在纷繁复杂的大环境和激烈的市场竞争形势下，企业面临的问题和困难还很多。在当前及今后一个时期，我们将面临着以下四大突出矛盾：一是客运业受到动车重大冲击与公司健康发展的矛盾；二是企业运营成本增长（尤其是阶段性人员富余问题）与公司有限的创利能力之间的矛盾；三是公司发展迫切需求与企业经济实力的矛盾；四是企业多元发展与企业经营能力的矛盾。
    二、2016年的主要任务
    指导思想：认真学习贯彻十八届五中全会精神，紧紧围绕“和谐稳定、健康发展”主旋律，坚持以经济效益为中心，正视现实，坚定信心,众志成城，以归零翻篇开新局的积极状态，致力于转型升级，推进集团公司健康发展。
    主要目标：安全生产指标、综合治理指标均控制在上级部门考核标准之内。
    （一）众志成城，合力渡难关
    高铁已于2015年12月26日开始运行，我市道路客运业喊了多年的“狼来了”变成了现实版，高铁沿途班线遭受毁灭性打击，影响程度远超预期。2016年春运已很真实地反映了高铁冲击的严重后果：春运期间客运东（含高铁站上客点）、西两站共发送旅客34.2万人次，与去年同比减少17.14%，同比减少7万人次。两站总加班共计344辆次、运送旅客0.9万人次，同比减少53.88%。民工返乡包车运输765人次，同比减少75.01%。异地运输1758人次，同比减少60.85%。春运期间客运东、西两站共创营收1370.2万元，与去年同比减少32.56%。公营车实现营收673.48万元，比去年同期减少565.23万元，同比减少45.63%。
    高铁的到来是对集团公司客运主业的一次最严峻的考验，严重动摇集团公司的经济命脉。面对严峻的形势，面对严峻的考验，我们是坐以待毙还是迎难而上？答案只有一个，那就是“众志成城，合力渡难关”。世上没有什么救世主，只能靠我们自己，我们务必要统一思想，提高认识。一是必须提高危机意识，克服麻木不仁的思想，克服消极悲观和畏难情绪。既要充分认识到高铁冲击对集团公司生存发展影响的严重程度，又要摒弃认为高铁的冲击势不可挡，高举白旗不作为，或认为应对高铁是高层人员或是各位经理的事，事不关己高高挂起的错误思想。二要树立“创业、担当、奉献”意识，公司经理或支部书记要以身作则，强化责任意识，主动分担压力，尽我所能，甚至牺牲个人利益，带动员工为企业多作贡献。三要强化效益意识，企业的所有经营活动必须围绕经济效益这个中心展开，事事时时讲效益，以缓解主业利润大幅下滑的压力。四要坚定信心、克难奋进。组织“企业有困难，我们怎么办”大讨论，企业兴亡、人人有责，我们都是丽汽的一员，我们的命运与企业的兴衰紧密相连，对于历史赋予我们的重任，必须千斤重担众人挑，群策群力，团结起来共同应对，才能渡过难关，迎来丽汽美好明天。
    我们要相信，集团公司八十多年的历史就是丽汽人不畏挫折，凭借顽强毅力和坚定信念，众志成城，锐意进取，公司日益发展壮大的奋斗史。同时，集团公司多元化发展格局已基本形成，且对应对高铁冲击已做了大量的准备工作，出台了许多行之有效的措施。而且，从全省的同行来看，他们面对动车冲击都挺了过来，我们现有一支素质过硬、勇于创新、敢于担当的干部员工队伍，也必能抵挡动车冲击，经受住考验。
    （二）调整战略布局，谋划产业发展
    面对新形势，在企业战略发展谋划上要紧紧围绕转型升级、围绕经济效益中心、围绕精简高效，勇于创新、敢于变革，不断探索更加有市场竞争力的集团化管理组织机构、产业结构、生产结构，为集团公司发展增添新的活力和动力，以确保集团公司继续稳定、健康发展。
    1．及时调整集团公司发展战略，把原以道路运输为主、多元发展为辅的产业发展格局转变为道路运输业、旅游业、汽车服务业和地产金融业四大主业并举，共同发展的新格局。适时转变管理、投资、运行方式，从以“运”为主调整为四大板块兼顾，适应新需求，契合新变化。
    2. 继续以新业务和新项目来推动和实现公司转型升级。以交通旅游枢纽项目、大港头乡愁园项目、租赁车业务推动公司旅游业发展，以新安检站项目、新加油站和加气站项目、客运西站站场综合利用等推动公司汽车服务业发展。通过完善产业链条，壮大产业规模，提升产业效益。
    3. 整合客运资源，充分发挥资源效益。要积极推进客运东移战略，实现与高铁的无缝对接；重建整合客运班线资源，以“共赢”为原则加强与其它县市公司的紧密合作，提升班车经济效益；做好客运站场转型发展文章，提升站场资源利用率。为集团公司就业基本稳定、转型升级争取时间。
    4. 明确发展方向，续写新篇章。今年要认真总结回顾上个《集团公司五年发展规划（2012-2016年）》的实施情况，抓紧落实未完成的工作。切实做好《集团公司五年发展规划（2017-2021年）》的编制工作，在高铁新常态下找到新思路、找出新对策，以归零翻篇的意识和心境谋划好集团公司未来五年的发展方向和目标。以新的“五年发展规划”蓝图，引领全体员工凝聚智慧和力量，续写新篇章。
    （三）做实重点工作，保障健康发展
    1.竭尽全力稳定客运经济效益。当前客运业仍是集团公司生存和发展的主根基，要采取多种措施，从提高运营效率和降低运行成本、管理成本方面下功夫，减少和延缓高铁影响。在继续做好站场服务功能的基础上，积极谋求客运站场转型升级，发挥站场综合经营效益。
    2. 想方设法提升其它产业。一是提升旅游经济效益。加快地接量增长步伐，探索旅游商业投资开发，做好上海“迪士尼”乐园旅游业务拓展工作，发展通景班车。二是发展汽车服务业，探索产业链延伸，发展租赁车业务和公务车服务市场，破解修理厂亏损难题，探索建立综合维修厂。
    3. 抓好项目论证和建设。做实“交通旅游枢纽”项目前期各项准备工作，特别是科学严谨的做好投资分析和扶持政策；保证按期完成新检测站建设，围绕“三合一”目标顺利实现两站合并；要在黄泥山加油站稳定运行、确保效益的同时加快推进加油站的迁建工作；加快推进中堂加气站建设，更好做好出租车、客车、公交车方面的市场推广；论证好古堰画乡乡愁文化艺术广场项目。
    4. 完善考核机制，突出效益为先。充分发挥考核的导向作用，把更多的单位列入市场化考核单位序列，引导他们强化市场意识，顺应市场变化，克服“等靠要”的思想，树立优胜劣汰的危机感，积极参与竞争。要以市场和客户为导向，花更多的时间和精力研究市场和客户，设计我们的产品和服务，善于满足服务需求，在市场竞争中提升竞争力，提高市场份额。
    5. 建立科学有效的用人机制，降低人力资源成本，提高劳动生产率。设置科学合理的组织结构和岗位职责，逐步消除冗员现象，为解除制约障碍，必要时可推出“一公司一政策”。加大科技投入，提高员工整体素质，保持适应企业发展需要的人力资源规模，确保企业生存和发展的需要。
    6. 进一步在集团化管理和资本运作上下功夫。一是继续深化集团化、集约化管理，充分挖掘集团优势。通过完善制度、落实责任、强化考核与监督等措施，大力倡导勤俭节约、深化节能降耗、降低运行成本。二是加强资本运作和资金管理。主动研究并启动新的投融资模式，避开集团当前短板，充分发挥既有优势，为今年和未来发展打好根基。
    7. 严守两条底线。一是严守安全底线。坚持安全第一，预防为主；加强安全培训，重视安全意识的提高和操作习惯的培养，创新安全管理手段，严格安全考核，注重现场管理，进一步提高安全管理水平和安全保障能力，保持集团公司安全形势的稳定。二是严守资金安全底线。加快参股房地产项目的投资款回收工作；谋求转让陆港物流的参股股份。加强研究高铁影响带来现金流变化，科学规划现金流量计划，防止现金流短缺，确保企业安全。
    （四）加强思想文化引领，注重人文关怀
    1. 坚持以“最美”为引领，积极探索和创新职工思想教育和素质教育工作的新途径、新举措、新思路。要站在促进转型跨越的高度，从不同层面和群体深入挖掘吴斌、章双林式的“最美”典型，逐步形成丽汽集团各层次、各方面先进典型百花齐放的局面，让职工学习有榜样、赶超有目标，从而推动整体工作的发展。
    2.送温暖工作进一步加强，切实为职工办实事、解难事、做好事。开展好“冬送温暖，夏送清凉”活动，继续发挥好职工“互助互济”在帮扶职工抵御风险方面的屏障作用，继续开展“金秋助学”帮扶活动，继续做好在职职工医疗互助保障工作，继续做好职工疗休养工作。继续关心离退休人员，坚持做好年度离退休各项目工作开展和思想沟通，在公司受到高铁冲击的严峻形势下，取得他们的理解和支持。
    各位股东，同志们，2016年是集团公司从“高速公路时代”转向“高铁时代”的转折点，我们正面临前所未有的考验。“人世间的一切幸福都是靠辛勤的劳动来创造”，在新的困难面前，我们要满怀昂扬锐气和浩然正气，进一步增强做好工作的责任感和使命感，继续坚持“和谐稳定、健康发展”的主旋律，为实现“百年丽汽”的企业梦努力奋斗。