董事会工作报告

拿出众人拾柴的心劲、逢山开路的闯劲、甩开膀子的干劲、抓铁有痕的韧劲

为丽汽集团健康发展续写新的辉煌

--在丽汽集团股份有限公司第五次股东大会上的工作报告
董事长    陈建敏

    一、三年来董事会工作简要回顾
    3年任期内，董事会按照《公司法》、丽汽集团《公司章程》的有关规定，勤勉履行职责，科学决策，规范行使职权。董事会共召开董事会议46次，主持召集年度股东大会3次，临时股东大会1次，房地产投资单项表决6次。面对复杂和严峻的市场环境，公司审时度势，以科学发展观为统领，及时调整经营策略和发展战略，坚持“和谐稳定、健康发展”主旋律，充分发挥广大股东、员工的积极性和创造性，优化整合资源，深化转型升级，强化企业管理，狠抓制度落实，坚持以人为本，塑造企业新形象，企业的各项工作取得了较好的成绩。
    （一）主要经营指标完成情况
    2011-2013年我们各项经济指标实现了稳定增长，其中营收增长了49.43个百分点，从业人员人均收入增长32.92%，税后股份年分红率和公司资产状况稳步增长，实现了“和谐稳定、健康发展”的企业目标。
    （二）主要推进的重点工作
    1、客运主业不断做精做细
    客运单位注重管理创新、服务创新，不断巩固和提高班线营收，通过多种举措增加经营收入，奠定了整个集团客运主业的效益。做精做细客运主业，主要体现在七个方面：
    （1）大力推进公营化改造。对符合条件的丽水至诸暨、南浔（湖州）、沈家门等10条班线进行了公营化改造。现公司拥有公营班线34条，公营车120辆，比2010年底分别增加16条和22辆。
    （2）努力发展新班线。新发展丽水至平湖、萧山机场等新班线。
    （3）积极促进城乡一体化改造。完成碧湖、堰后圩、雅溪等班线划归城乡公交、腊口班线划归城市公交的城乡一体化改造工作。
    （4）主动吸纳过境班车进站配载。截止2013年12月共吸纳20条班线、52辆班车进站配载。
    （5）进一步强化稽查保卫工作。稽查保卫部门加强站场及周边运输秩序的管理，有效开展公营班车稽查工作，为减少旅客流失，积极配合运管部门治理“黑车”跑班线。2013年，东西两站始发旅客同比增长2.93%。
    （6）创新拓展售票方式。除云和、遂昌、缙云外，已实现丽水县市区的联网售票；邮政、十足等汽车客票代售网点已达320个；新增南京特捷（畅途网）互联网售票。
    （7）不断完善延伸服务。为方便旅客咨询、投诉、订票，提升企业形象，集团公司开通了24小时96035服务热线；东西两站配置自助售（取）票机和行李自助寄存柜，方便旅客出行。
    2、相关行业取得较好业绩
    旅游集散中心在逆势中积极主动找市场，想方设法谋拓展，各项业务都有新突破，市场占有率进一步提升；汽校面对驾培转型挑战，多元培训创效益，生产经营业绩逐年提升；伊翔公司完成了黄泥山4S店的建设、搬迁，建立了缙云卫星店，把握时机做大做强丽水伊翔品牌，营收、利润大幅提升；检测站以“检测机构资质认定”的换证评审为契机，克服行业政策调整影响、检测辆次不断减少等不利因数，攻坚克难，完成了各项经济指标；南明文化传媒面对行业激烈竞争，主动开拓新的创收渠道；南明宾馆完成了主楼的整体出租和副楼的承包经营；信息中心开发的站务系统软件不仅覆盖本市各县客运企业，还开拓了广东清华园车站等外地公司业务，并自主研发GPS平台，开展车载视频业务。
    3、跨行业发展迈出坚实步伐
    自2011年9月，集团公司联合浙江金龙房地产投资集团有限公司开发“金龙•长运花苑”项目成功后，集团公司又与浙江金龙房地产投资集团有限公司等三家单位合作，先后获得“金龙•水梦庭苑”（集团公司参股20%）、“金龙•玫瑰家园”（集团公司参股25%）项目的开发权，目前各项前期工作正在有序推进，实现了公司房地产项目的可持续发展。
    2011年，集团公司获得南城汽车城A地块，新建两个品牌4S店。2013年3月，瓯龙公司开始试营业。由于前期投入的各项费用成本较高等因素，目前公司经营出现亏损，但销售势头良好，经过3个月的试营业，其销量就超过已经营五年的本市同行。瓯翔公司也即将开业，参股投资的“无水港”项目已于2013年12月25日动工建设。
    4、安全生产持续稳定
    公司始终坚持“安全第一”不动摇。各单位全面落实安全主体责任，注重教育培训，注重事前防控，加强现场监督管理，深化安全隐患专项治理，积极组织开展各类突发事件应急处置预案演练。加大安全生产投入，提高科技监管水平，从2011年起分期分批装备客运班车车载实时视频监控系统；优化监控中心硬件设施，安装了车辆运行状态监控大屏。2013年，提炼了“吴斌安全行车操作法”并加以推广，促进驾驶员养成良好的驾驶习惯与职业修养，规范驾驶行为，企业安全文化建设得以加强。在各单位的共同努力下，三年来各项安全指标均控制在省颁指标范围内，安全生产形势稳定，在市运管局安全目标考核中连续被评为优秀单位。
    5、企业管理更加科学
    2012年，以“和谐稳定、健康发展”为主线，以科学发展观统领各项工作，编制了《丽水市汽车运输集团股份有限公司五年发展规划（2012-2016）》，明确了企业今后五年的发展目标和方向。2013年，对运行了近十年的“贯标”体系予以全新改版，制定了《基础管理工作管理规定》、《基础管理工作考核办法》及《基础管理考核评分标准》，企业基础管理更加贴近工作实际。
    6、企业凝聚力显著提升
    集团公司通过设置宣传教育部，组建在线商学院，为员工搭建学技术提技能、学文化提素质的平台；坚持“企业发展依靠员工，发展成果由员工共享”的办企业宗旨，持续做好关心困难员工、职工旅游、女职工体检等工作，大幅提高员工的社保和住房公积金缴纳标准，提升了员工福利水平。做好关心关爱离退休人员工作，从2013年12月1日起，将职工遗属、精减人员和计划外长期临时工共计102人移交市社会保险事业管理局管理并发放有关待遇；经过历届董事会的努力，妥善解决了离退休人员的改制遗留问题。
    组织开展从业人员岗位技能比武和评优树先等活动，在全公司范围营造“比学先进、赶超先进”的良好氛围，涌现出以“最美司机”吴斌为代表的一大批爱岗敬业、坚守一线、默默奉献的先进工作者；2013年圆满完成了公司八十周年庆典系列活动，企业凝聚力显著提升。
    三年来，公司董事会全体成员与经营层团结拼搏，忠实履行职责，以“和谐稳定、健康发展”为主旋律，推进公司持续健康发展。在此，我谨代表公司董事会向各位董事、监事及经营层成员表示感谢，向一贯支持和关心公司发展的广大股东和广大员工表示衷心感谢！
    虽然取得了一定成绩，但我们也清醒地看到企业发展中还存在着诸多难题，一是企业运行成本持续增长，二是客运主业即将面临重大冲击，三是大部分产业创利能力有限，四是企业转型升级步伐较慢，五是公司实力不强，六是从业人员素质跟不上企业发展的需要。
    二、对今后工作的意见和建议
    （一）2014年的主要任务
    主要目标：营收、利润持续增长，年分红率税后不低于20%，安全生产指标控制在上级部门考核标准内。
    1、增强紧迫感，加快转型升级步伐
    2015年动车组开通，主营业务将面临重大冲击，盈利水平大幅下降、人员车辆出现富余将是我们必须面对的现实。为确保企业中长远持续健康发展，我们必须走创新驱动之路，有效地转变公司的业务结构，寻找到与我们企业发展规模和抗风险能力相匹配的好项目，选择更能为企业带来创收的业务，培育新的支柱产业，成功实现公司发展方式转型升级。
    动车开通进入最后一年倒计时，加快转型升级步伐已迫在眉睫，我们要早预见、早谋划、早布局、早行动，把企业转型升级作为今年工作的第一要务来抓，全体干部员工必须增强忧患意识和主人翁意识，和企业同呼吸共命运，心系大局、恪尽职守。
    2、创新管理，提升现有产业效益
    一手抓转型升级，另一手还要在现有产业上做文章，创新管理、挖潜增效、开源节流。
    向管理要效益
    推行集团化管理。整合和充分利用集团资源，发挥集团整体优势，降低企业运行成本，提高经营效益。
    降低可控费用。坚持树立人人厉行节约、勤俭办企业的观念，做好过紧日子的思想准备。进一步开展节能降耗活动，规范业务招待，集团本部和各单位在2014年争取可控费用比去年下降10%以上。
    夯实基础管理。做实各项管理，落实各项管理制度执行，注重制度的与时俱进和适用性。
    安全生产和管理水平再上一个新台阶，实施好“三严三做三突出”。即：严格规程、严明纪律、严格奖惩；做实基础、做好现场、做好日常；突出科技手段、突出相关人员素质、突出预防。
    加强人力资源管理，严格控制人员编制，提倡一人多职、一人多岗。积极探索干部管理新机制，完善适应公司发展的薪酬分配体系。
    对瓯龙、南明物流两家目前亏损单位要专门成立协调小组，分析原因，合理定位，采取有效措施，把亏损控制在合理的范围内。
    向资源要效益
    集团公司所有商业用房出租原则上应采取公开招投标的方式进行。对部分商业用房要在简单出租和自身开发利用的优劣上进行优选论证，进一步挖掘资产价值潜力。
    两站要做精做细站场经营，要对站场内商铺布局进行研究和规划。
    向品牌要效益
    发挥“丽汽”品牌效应，通过依托“丽汽”品牌拓展业务，通过做优业务促进“丽汽”品牌建设。
    3、调整发展战略，着力做好客运和房地产两大支柱产业
    客运行业要提早准备，提前布局应对动车冲击，主动适应动车开通后客运市场的变化，优化整合资源，在做精做细客运主业，夯实、巩固主业基础上，争取在旅游专线和运游结合上有所突破。
    做好三个房地产项目。“金龙•长运花苑”项目加快建设进度，确保如期交付，及时足额回收剩余房款，做好项目工程审计工作。对合作开发的“金龙•水梦庭苑”、“金龙•玫瑰家园”两个项目，做好与合作单位的衔接，加强四方合作，把握市场脉搏，加快前期报建进度，力争2014年5月底前正式施工建设，年前开展房屋预售。
    4.争创结合，全面推进企业核心价值体系建设
    以科学发展观为统领，紧紧围绕企业生产经营大局，坚持以人为本的原则，坚持继承与创新相结合的原则，深化企业文化建设工作。从增强企业发展的责任意识和紧迫感入手，以“创先争优”活动为载体，继续深入挖掘企业各层次员工中的先进典型和感人事迹，创新宣传工作思路和方式，提高宣传和舆论引导能力，突出企业精神的培育，全面推进企业核心价值体系建设，逐步构建有自身特色的“丽汽”文化体系。按照“巩固、提高、延伸、辐射”的八字要求，切实抓好文明创建活动。着力在丰富内涵、创新载体、拓宽领域、强化管理上下功夫。各单位在巩固现有创建成果的基础上，要做好文明创建整体规划，明确争创目标，力争用几年时间使文明创建出成果、出成效。要进一步推广社会服务承诺，创新服务载体，推行规范化服务。东西两站要努力打造好“流动之家”服务品牌，使之成为树立企业形象的一面旗帜。
    继续抓好创国卫工作。要把创卫和生产经营有机结合起来，进一步强化监督，狠抓落实，巩固现有成果，坚持思想上不放松，为创建国家级卫生城市做出贡献。
    （二）今后工作的建议
    1、坚持以经济效益为中心
    企业经营追求的核心目标是利润，经济效益是企业生存发展的基础，也是提高股东回报、改善员工待遇的基础。我们必须坚持以经济效益为中心不动摇，积极探索，建立一套科学的管理、激励、经营体制和机制，不断提升企业效益。
    2、坚持稳定提升现有产业
    公司大多产业为服务业，虽然公路客运已处于下滑的通道，但现代服务业在未来产业发展上具有良好前景，我们必须提振信心，努力稳定和巩固现有业务，稳定提升现有产业。道路运输以及道路运输所延伸的相关业务仍然是集团公司的根基，我们要致力于挖潜、创新来稳定提升现有产业。稳定提升现有产业有利于解决员工就业、有利于公司转型升级、有利于企业稳定、有利于促进公司健康发展。
    3、坚持有所为有所不为
    要始终积极坚持有所为有所不为的原则。公司目前实力并不强，原始积累尚未完成，公司发展与自有资金不足的矛盾突出，我们必须以能否提高经济效益、促进集团长远发展、增强自身实力为衡量标准，坚持有所为有所不为。对于现有产业该扶持的扶持，该舍弃的舍弃。对于新的投资要缜密论证，科学决策，在稳健的基础上大胆、在具体的措施上坚定。
    4、坚持以人为本
    公司必须始终坚持以人为本理念，关心关爱广大员工和离退休老同志，共同打造“丽汽大家庭”。始终坚持“企业发展依靠员工，发展成果由员工共享”的办企业宗旨。广大干部员工要把精力集中在真干事上、把功夫下在干实事上、把能力体现在干成事上，干出新风、干出导向、干出合力、干出气势，谱写全员谋创新、共同谋发展的新篇章。
    各位股东，2014年，是集团公司站在八十年历史基点上的开局之年，也是动车开通前缓冲的最后一年。面对逼人的形势，我们要化压力为动力，求新求变，拿出众人拾柴的心劲儿，拿出逢山开路的闯劲儿，拿出甩开膀子的干劲儿，拿出抓铁有痕的韧劲儿，迈出创新驱动、转型升级坚定步伐，为丽汽集团健康发展续写新的辉煌！