丽汽集团隆重召开第五次股东大会暨先进表彰会

15 2014-03

3277 本部兰宁马伟文

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选举产生第二届董事会监事会成员
叶茂当选为新一届董事会董事长吕丽君当选为新一届监事会主席

     阳春三月，万象更新。3月13日晚，丽汽集团在丽水职业技术学院报告厅隆重召开了第五次股东大会暨先进表彰会。会议由丽汽集团第一届董事会董事、总经理薛和有主持。
    会上，陈建敏代表丽汽集团第一届董事会向大会作了第一届《董事会工作报道》。回顾三年来的工作，陈建敏说，董事会按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，勤勉履职，科学决策，规范行使职权。三年来，公司从业人员人均收入比2010年末增长了32.92%，股份税后年分红率稳定增长，公司资产保持了增值。第一届董事会在三年任期内，重点推进客运主业不断做精做细、多元化发展迈出坚实步伐、安全生产持续稳定、编制完成了公司五年发展规划，使企业管理更加科学、大幅提高员工的社保和住房公积金缴纳标准，妥善解决了离退休人员的改制遗留问题，圆满完成了80周年司庆系列活动，企业凝聚力得到显著提升。
    在谈到今后工作的时，陈建敏指出，2014年，是动车开通前的最后一个准备年，我们一定要增强紧迫感，加快转型升级步伐，要创新管理，提升现有产业效益，要加快调整发展战略，着力做好客运和房地产两大支柱产业，要争创结合，全面推进企业核心价值体系建设。在今后的工作中，我们要始终把握四个坚持，一是坚持以经济效益为中心，二是坚持稳定提升现有产业，三是坚持有所为有所不为，四是坚持以人为本。
    陈建敏最后强调，“集团公司已站在新的历史基点上，我们一定要坚定信心，求新求变，加快创新驱动、转型升级步伐，鼓足干劲，团结一致，为丽汽集团健康发展续写新的辉煌！”
    吕丽君在代表丽汽集团第一届监事会向大会做第一届《监事会工作报告》时指出，第一届监事会按照《公司法》、丽汽集团《公司章程》和《监事会管理规定》所赋予的职责，认真贯彻执行股东会和监事会的各项决议，努力履行职责，积极开展工作，对集团公司财务状况和董事、高级管理人员依法履职情况进行了监督，切实维护公司利益和股东的合法权益。报告期共列席董事会会议46次，出席了每一年的股东大会和临时股东大会，并审议会议的相关事项，参与了总经理职务任免、经营班子调整、房地产项目投资方案讨论、竞拍方案、参与集团公司各类招投标工作。主动参与公司财务相关专题会议，每年聘请会计师事务所对集团公司的年度财务报表进行审计。认真督促董事、高级管理人员认真履行职责，主动介入总经理的职务任免处理、董事、监事替补、原董事长的离任审计等监督。监事会认为，集团公司的经营活动符合《公司法》和《公司章程》的规定，财务等各项制度健全、各项制度能够得到有效执行，会计报告符合《公司会计准则》的规定，真实地反映了财务状况和经营成果。董事会除一名董事违纪及时得到处理外，其他董事、高级管理人员能严格遵守国家有关法律、法规及公司的各项规章制度，能为公司的发展尽职尽责，没有损害股东利益的行为。
    经参会股东表决，大会审议通过了《董事会工作报道》、《监事会工作报告》、《丽汽集团增加注册资本方案》、《丽汽集团章程修正案》、《丽汽集团2013年度财务预算执行情况及利润分配方案报告》、《丽汽集团2014年度财务预算报告》、《丽汽集团2013年投资实施情况和2014年投资计划报告》和《丽汽集团第二届董事会、监事会换届选举办法》等报告，并选举产生了丽汽集团第二届董事会和监事会成员。叶茂、周启荣、薛和有、何赤诠、廖翊尧、林周颖、叶伟军、王华南、潘峰等9人当选为第二届董事会董事，吕丽君、林萍、高延年、林峥、许丽蓉等5人当选为第二届监事会监事（其中林峥、许丽蓉为职工监事）。在随后分别召开的第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议上，叶茂当选为丽汽集团第二届董事会董事长，吕丽君当选为丽汽集团第二届监事会主席。
   大会还对2013年度先进单位、先进班组、特殊贡献奖获得者、优秀员工和百万公里以上安全驾驶员，2013年度先进分工会和工会积极分子，2014年春运先进单位、春运先进班组、春运先进个人进行了现场表彰。